«Молдавской схеме» вывода денег за границу пришел конец
Минюст планирует создать механизм, при котором деньги по исполнительному листу можно будет перевести только на счета организаций, зарегистрированных в России. Зачастую так мошенники отмывают средства и уходят от уплаты налогов
Читать на полной версииОбновлено в 17:00
Минюст планирует запретить «молдавскую схему» вывода денег за границу по исполнительному листу. Ведомство уже отправило законопроект на согласование, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Министерство планирует создать механизм, при котором деньги по исполнительному листу можно будет перевести только на счета организаций, которые зарегистрированы в России. В министерстве заявили, что так уменьшится количество случаев, когда деньги перечисляют в пользу недобросовестных взыскателей за границей. Так мошенники отмывают средства, полученные преступным путем, и уходят от уплаты налогов.
Комментирует президент «Опоры России» Александр Калинин:
Другие эксперты считают, что новый закон может навредить банковскому сообществу и добросовестным участникам рынка. Например, таково мнение партнера Paragon Advice Group Александра Захарова:
Этого же мнения придерживается партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко.
Александр Ермоленко партнер «ФБК Право» «Банки стоят на переднем краю этого неисполнения в отношении иностранцев. То есть иностранцы говорят: «Вот лист, пожалуйста, пришлите деньги». Банки начинают кочевряжиться, что-то объяснять, и, конечно, с точки зрения привлекательности нашей юрисдикции это плохо. Соответственно, привлекательность банковской системы, ее мобильность, вовлеченность в международный обмен капиталом падает. Банки всегда были агентами контроля, другое дело, что их роль постоянно в этом качестве растет двояким образом, то есть им дают дополнительные полномочия, но при этом они должны сохранить и клиента, и соблюсти требования по контролю. Сейчас есть огромная проблема с исполнением иностранных судебных решений в России, потому что российские суды должны проверить, и только после этого можно все исполнить, но вместо этого они по сути пересматривают дела. Мы как юрисдикция уже и сейчас поощряем неисполнение обязательств. Если сейчас еще и через банки нельзя будет ничего получить, то это, конечно, всю ситуацию усугубляет очень сильно для добросовестных игроков».
По данным ЦБ, объемы вывода денег за рубеж увеличились с 18 млрд до 20 млрд рублей в первом полугодии 2021-го. Также участились случаи мошенничества с исполнительными документами для обналичивания средств. Объемы этой схемы выросли на 60% в 2020 году в сравнении с 2019-м и составили 25 млрд рублей.