В отношении Виктора Батурина возбудили налоговое дело

Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов как физлица в особо крупном размере. Это уже третье дело в отношении коммерсанта

UPDATE 17:28 мск

Следственный комитет по Юго-восточному округу столицы возбудил новое уголовное дело в отношении шурина бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктора Батурина. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов. «Дело возбуждено по части 2-й статьи 198 УК — уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере», — сообщил BFM.ru источник в правоохранительных органах. Данная статья УК предусматривает наказание от штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей до трех лет лишения свободы.

Адвокат Виктора Батурина Игорь Шабанов сказал BFM.ru, что ему известно о новом уголовном деле, однако он отказался его комментировать и не захотел пояснить, о каких суммах идет речь. Шабанов связывает возбуждение сразу двух новых уголовных дел в отношении Батурина с желанием правоохранительных органов и власти продемонстрировать семье бывшего мэра серьезность их намерений. «Это показательная акция для семьи Лужкова», — считает Шабанов.

Сегодня вечером СКР подтвердил факт возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях Батурина. В ведомстве отметили, что ему вменяется неуплата налогов на сумму более 23,2 млн рублей.

По данным следствия, Батурин, намереваясь уклониться от уплаты
налогов, подал в налоговые органы декларацию по налогу на доходы физлиц (полученные в 2007 году), в которую он не включил сведения о получении дохода от продажи банковских векселей на общую сумму более 178,4 млн рублей.

28 ноября Виктора Батурина задержали в офисе компании «Интеко». Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило в отношении бизнесмена уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствие утверждает, что Батурин предъявил к оплате заведомо поддельный вексель компании «Интеко» на сумму 10,8 млн рублей. Батурин утверждает, что вексель подлинный.

Ранее сообщалось о намерении следствия поместить коммерсанта под домашний арест, однако затем представители следствия потребовали заключить Батурина под стражу. 30 ноября Тверской суд Москвы удовлетворил это ходатайство, поместив обвиняемого в СИЗО до 28 января.

Сегодня защита обжаловала арест в Мосгорсуде. «Мы просим Мосгорсуд отменить решение районной инстанции и применить к Батурину другую, более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — сообщил BFM.ru Игорь Шабанов. По мнению защитника, суд необоснованно согласился с утверждением следователя о том, что, оставшись на свободе, Батурин может скрыться, продолжит заниматься преступной деятельностью или будет давить на свидетелей.

«Суд также неправомерно отказался принять документы, подтверждающие, что действия Батурина были связаны с предпринимательской деятельностью и осуществлялись в порядке предпринимательской деятельности. Он предъявил вексель к оплате, о чем был составлен акт. Батурин не пытался никого обмануть», — утверждает адвокат. Он также считает, что в суд не было представлено доказательств, что предъявленный бизнесменом к оплате вексель являлся подложным, или что Батурин знал, что он подложный.
Несмотря на большое количество аргументов со стороны защиты адвокат склоняется к тому, что решение районной инстанции будет оставлено в силе. «Думаю, что решение об аресте было согласовано с вышестоящими инстанциями», — полагает Шабанов.

Батурин уже был ранее судим за мошенничество. В июне этого года Пресненский суд Москвы признал главу компании «Интеко-Агро» в двойной перепродаже помещения на 2-й Тверской-Ямской улице. Суд приговорил родственника экс-мэра к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей.