16+
Вторник, 24 ноября 2020
  • BRENT $ 46.45 / ₽ 3539
  • RTS1256.81
26 декабря 2011, 12:42

Полиция задержала в Москве трех членов преступной группировки

Лента новостей

Которая незаконно обналичила более 30 млрд руб

Полиция задержала в Москве трех членов преступной группировки, которая незаконно обналичила более 30 млрд руб. Также они незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты. сообщил представитель главного управления МВД по Центральному федеральному округу Роман Михайлов:

«Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение денежного законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от обороты по сделкам, проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц. Для проведение нелегальных операций используются расчетные счета и реквизиты 40 фирм-однодневок. Примечательно, что выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников преступной группы. В отношении подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его два сообщника пока отпущены под подписку о невыезде».

Услугами злоумышленников пользовались различные организации имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов за рубежом. По факту преступления следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до 1 млн руб.

Business FM

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию