Обыски проходят в офисах Commerzbank по всей Германии

Следователей заинтересовало партнерство банка со страховым обществом Generali Pan Europe Limited

В центральном офисе второго по величине активов банка Германии Commerzbank, а также в 40 его филиалах по всей Германии проходят обыски, сообщает издание Handelsblatt. В центральный офис, расположенный во Франкфурте-на-Майне, прибыли 270 сотрудников местных ведомств по борьбе с экономическими преступлениями вместе с сотрудниками прокуратуры Бохума.

Сотрудники немецкой кредитной организации были привлечены в качестве свидетелей по делу о противозаконной деятельности партнера банка — иностранного страхового общества Generali Pan Europe Limited, дочернего предприятия итальянского страхового концерна Generali.

Расследование было вызвано нарушениями в налоговой декларации, поданной в сентябре 2013 года в Северном Рейне-Вестфалии. Следователи ищут доказательства уклонения от уплаты налогов более 200 клиентов банка на сумму в несколько сотен миллионов евро. По версии следствия, клиенты банка уклонялись с 2006 года от уплаты подоходного налога при помощи страхового общества Generali.

Отметим, что Commerzbank AG выступал этим летом в качестве одного из организаторов и кредиторов проекта по предоставлению клубного кредита на сумму 1 млрд долларов компании «Газпром нефть», подконтрольной российскому газовому гиганту «Газпром», на финансирование проектов компании.