Подпольные банкиры вывели в теневой сектор свыше 17 млрд рублей

Трое активных участников группы задержаны

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено свыше 17 млрд рублей, сообщает МВД РФ.

«Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции», — сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По данным полиции, злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства «клиентов» под видом страховых премий. «По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 млн рублей», — уточнила Алесеева.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Полиция провела более 40 обысков жилых и офисных помещений в Москве и Подмосковье. Изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, около 70 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей «фирм-однодневок», «черновая» бухгалтерия, 50 электронных носителей информации, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Трое активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Еще один оставлен на свободе под подпиской о невыезде.