16+
Четверг, 20 сентября 2018
  • BRENT $ 78.76 / ₽ 5222
  • RTS1140.65
12 июля 2016, 13:33 Право

В Барселоне задержали россиян и украинцев по делу об отмывании денег

Лента новостей

Среди задержанных оказался сын экс-мэра Киева

В Барселоне полиция задержала 11 человек по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС. По данным правоохранительных органов, среди задержанных «в основном граждане России и Украины». Их подозревают в осуществлении операций с недвижимостью, в результате которых были отмыты 10 млн евро. Отмечается, что денежные средства поступали в Испанию с Кипра и Виргинских остров.

Задержанных также обвиняют в фальсификации официальных документов и преступлениях против казначейства. В рамках операции были заблокированы банковские счета и арестовано имущество некоторых подозреваемых.

Как сообщали местные СМИ, испанская полиция провела обыски в дорогом ресторане японской кухни в Барселоне. Заведение принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну. Среди задержанных оказались, сам предприниматель, а также сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию