16+
Воскресенье, 16 декабря 2018
  • BRENT $ 60.25 / ₽ 4022
  • RTS1116.50
3 июля 2017, 22:53 ПравоКриминал

Главу чеченского отделения Сбербанка заподозрили в обналичке 1 млрд рублей

Лента новостей

Для этого он создал 12 фирм-однодневок

Главу чеченского отделения Сбербанка Сайда-Магомеда Джабраилова в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей. Для этого по его инициативе были созданы 12 подставных юридических лиц — фирм-однодневок. К такому выводу пришло предварительное расследование, передает «Интерфакс». Следственное управление МВД по Чеченской республике расследует по этим фактам восемь уголовных дел о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ).

«Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей», — утверждают в ведомстве.

Джабраилов признан подозреваемым и объявлен в розыск. По имеющимся данным, он может скрываться за границей.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории

BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию