Банк «Финансово-промышленный капитал» лишился лицензии

Банк занимал 297-е место в банковской системе страны

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Финансово-промышленный капитал», говорится в сообщении Банка России.

Банк по величине активов на 1 января занимал 297-е место в банковской системе РФ. Регулятор отмечает, что в деятельности банка «Финансово-промышленный капитал» выявлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений.

Кроме того, установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.