16+
Пятница, 17 августа 2018
  • BRENT $ 71.36 / ₽ 4770
  • RTS1066.51
14 февраля 2018, 12:46 Право

В банке «Финам» проводится выемка документов

Лента новостей

Президент группы компаний Владислав Кочетков сообщил, что следственные действия связаны с деятельностью одного из клиентов банка

Правоохранительные органы проводят выемку документов в офисе банка «Финам» в центре Москвы. Как сообщил корреспонденту ТАСС президент группы компаний «Финам» Владислав Кочетков, следственные действия связаны с деятельностью одного из клиентов банка.

«Следственные действия начались в районе девяти часов утра, пришла бригада ФСБ, которая осуществляет выемку документов, касающихся деятельности одного из клиентов банка «Финам». Насколько я понимаю, он подозревается в неполной оплате НДС», — сказал Кочетков.

По его словам, это не крупнейший клиент банка, однако финансовый мониторинг не замечал ничего подозрительно при проводимых с ним операциях. «У нас он только кредитовался. Всю информацию, безусловно, предоставим», — сказал Кочетков.

В связи со следственными действиями работа банка была заблокирована лишь на полчаса. Все бизнес-системы были запущены вовремя, в 10:30 банк уже начал работу и сейчас работает уже практически в штатном режиме. Кочетков добавил, что ограничена деятельность сотрудников лишь на двух этажах, брокеры работают в штатном режиме. «Стоит отметить, что сотрудники ФСБ ведут себя крайне лояльно и работе компании не препятствуют», — сказал президент ГК «Финам», добавив, что последний раз такие обыски в банке проходили пять лет назад по делу о незаконном обналичивании денег.

Как передает корреспондент ТАСС, на входе в банк находятся несколько сотрудников ФСБ. Никто из сотрудников банка пока не может выйти из здания до полного окончания следственных действий, банк работает только на вход.

Банк «Финам» входит в третью сотню российских банков. Он предоставляет универсальный спектр услуг юридическим и физическим лицам.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию