В Москве задержаны «черные обнальщики»

Они вывели «в тень» 650 млн рублей, получая 8% от перечисленных сумм

Московская полиция задержала четырех человек, которые вывели «в тень» более 650 млн рублей. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов, подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных фиктивных фирм, незаконно обналичивали деньги. За каждую транзакцию злоумышленники получали 8% от перечисленных сумм.

По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 52 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Полицейские провели 12 обысков в Москве и Московской области, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу, передает РИА Новости.