16+
Среда, 30 сентября 2020
  • BRENT $ 40.56 / ₽ 3207
  • RTS1155.67
5 сентября 2020, 13:47 Право

В «Холодильник.ру» прошли масштабные обыски

Лента новостей

По данным «Коммерсанта», действия правоохранителей связаны с уголовным делом семилетней давности о выводе денег за границу

Фото: Сергей Ильницкий/EPA/TASS

Обновлено в 15:25

Внезапные масштабные обыски по событиям семилетней давности прошли у одного из крупнейших онлайн-ретейлеров. В главный офис «Холодильник.ру» в поселке Черная Грязь 3 сентября ворвались около 20 следователей и спецназовцев, сообщает газета «Коммерсантъ».

Кроме этого, рано утром более полусотни следователей и оперативников, также в сопровождении спецназовцев в масках, одновременно зашли в дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров компании «Эдил-импорт», которой принадлежит «Холодильник.ру».

По данным издания, обыски были связаны с уголовным делом о выводе денег за границу. По версии следствия, в 2013 году «Эдил-импорт» перечислила 800 млн рублей займа компании Markbay. Заемщик вернул только 300 млн рублей и потом перестал платить.

Таким образом, как считают следователи, за границу было незаконно выведено более 500 млн рублей. В то же время, несмотря на масштабы действий правоохранителей в отношении «Холодильник.ру», ни подозреваемых, ни обвиняемых в деле нет.

Ситуацию со случившимся в компании комментирует адвокат по экономическим преступлениям адвокатского бюро «Князев и партнеры» Алексей Сердюк.

— На практике ситуации по экономическим преступлениям, когда дела возбуждаются в отношении неустановленных лиц, являются довольно распространенными. Во многом это связано с тем, что экономические преступления довольно сложные, а на этапе возбуждения не всегда можно определить тот круг лиц, которым в последующем правоохранители попытаются предъявить претензию уголовно-правового характера.

— События в деле семилетней давности, как это можно объяснить?

— Срок давности по статье 193.1, а там, насколько я понимаю, речь идет о части третьей, по ней срок давности составляет десять лет.

— Подобные схемы вывода денег насколько часто встречаются?

— Если говорить о сделках, о международных контрактах, то это довольно распространенное явление. Я не говорю конкретно по поводу этой ситуации, но, в принципе, правоохранители нередко предъявляют бизнесу претензии по фактам заключения сделок, которые не имели под собой реального исполнения. Но исходя из того, что проходит в СМИ в части описания этой ситуации по компании «Холодильник.ру», насколько я понимаю, там речь идет, по версии правоохранителей, о том, что имел место договор займа, по которому денежные средства в течение какого-то периода возвращались, а в последующем они перестали возвращаться. В такой ситуации, мое мнение, обвинение по статье 193.1 не совсем корректно. Поскольку все-таки сделка исполнялась, сложно говорить о том, что она была фиктивной. Но, опять же, материалов дела я не знаю.

У юристов, опрошенных Business FM, обыски с автоматчиками спустя семь лет с момента совершения преступления в коммерческой структуре вызвали много вопросов. Вот что говорит адвокат, партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.

Александр Забейда адвокат, партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» «Конечно, вооруженный обыск спустя семь лет с момента совершения преступления в коммерческой структуре всегда вызывает массу вопросов. Наверняка спустя столь продолжительный срок уже несколько раз поменялся рабочий коллектив, то есть допрашивать там, по сути, некого. Кроме того, могла полностью поменяться вся компьютерная техника, то есть ни о каких следах преступления тоже речи идти не может. Ну и это всегда смешно и грустно одновременно, когда несколько групп автоматчиков в сопровождении оперативников и следователей приходят в коммерческие фирмы в рамках обысков по экономическим преступлениям. Это вполне оправданно, если речь идет о вооруженной банде, но когда вопрос касается коммерческих структур, то вывод всегда напрашивается один, что основная цель такого обыска — напугать гражданских лиц и, воспользовавшись их разбалансированным психологическим состоянием, быстро допросить максимальное количество сотрудников таким образом, чтобы они с испугу даже не читали, что подписывают. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что такие старые истории используются лишь в качестве входного билета, то есть в надежде следователей и оперативников обнаружить что-то еще, а если первоначальное старое дело развалится, то и не страшно».

Адвокат «Эдил-импорт» Виктор Юзефович заявляет, что заем был погашен полностью и с процентами — компания, по его словам, получила на 400 млн рублей больше, чем выдала. При этом ущерб от действий силовиков накануне юрист оценил в десятки миллионов рублей.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию