В Воронеже полиция пресекла деятельность группы теневых банкиров

Они занимались обналичиванием денег через подставные организации

В Воронеже задержали группу теневых банкиров, передает «Интерфакс».

Подозреваемые занимались обналичиванием денег для физических и юридических лиц. Для этого они использовали счета примерно десяти подконтрольных им организаций, которые фактически никакой деятельностью не занимались.

На незаконных банковских операциях они заработали свыше 150 млн рублей, говорится в сообщении регионального МВД.

Возбуждено уголовное дело. Один задержанный отправлен под домашний арест, с остальных взяли подписку о невыезде. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.