16+
Суббота, 6 марта 2021
  • BRENT $ 69.69 / ₽ 5171
  • RTS1447.46
11 февраля 2021, 19:50 ПравоКриминал

В Воронеже полиция пресекла деятельность группы теневых банкиров

Лента новостей

Они занимались обналичиванием денег через подставные организации

В Воронеже задержали группу теневых банкиров, передает «Интерфакс».

Подозреваемые занимались обналичиванием денег для физических и юридических лиц. Для этого они использовали счета примерно десяти подконтрольных им организаций, которые фактически никакой деятельностью не занимались.

На незаконных банковских операциях они заработали свыше 150 млн рублей, говорится в сообщении регионального МВД.

Возбуждено уголовное дело. Один задержанный отправлен под домашний арест, с остальных взяли подписку о невыезде. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию