Повышены пороги контроля Росфинмониторинга за сделками

По финансовым сделкам до миллиона рублей, по сделкам с недвижимостью — до пяти миллионов

Порог контроля за финансовыми сделками со стороны Росфинмониторинга повышен с 600 тысяч до одного миллиона рублей. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, одновременно повышается с трех млн до пяти млн рублей и порог операций с наличными или безналичными денежными средствами, проводимых в рамках сделок с недвижимым имуществом.

Кроме того, в закон вводится новелла, согласно которой Росфинмониторинг по согласованию с ЦБ вправе определить операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю. Ранее такой перечень был закрытым, он был определен в законе.