Следственный департамент МВД расширил список участников преступного сообщества, созданного, по версии следствия, главой группы компаний «Сумма» миллиардером Зиявудином Магомедовым, а также его братом Магомедом Магомедовым.

По версии следствия, помимо Артура Максидова, в него входили сбежавшие в ОАЭ бизнесмены Эльдар Нагаплов и Вячеслав Кочетов, а также бывший «финансист» холдинга Александр Кабанов. Последний, как выяснилось, еще с февраля этого года находится под стражей.

На рассмотрение ходатайства Следственного департамента МВД о продлении ареста Зиявудину Магомедову, его старшему брату Магомеду Магомедову и главе входящей в холдинг компании «Интэкс» Артуру Максидову пришла чуть ли не половина дагестанской диаспоры столицы. Хорошо одетые друзья и родственники обвиняемых заполнили весь зал, так что репортерам с трудом удалось найти себе места.

Не обошлось без заминок: после того как фигуранты попросили время, чтобы ознакомиться с материалами следствия, и был объявлен 30-минутный перерыв, в суде погас свет. Людям пришлось ждать 10-15 минут, пока подачу электричества восстановят.

Следователь Николай Будило попросил оставить всех троих под стражей до 5 ноября. Он не стал озвучивать стандартные доводы о том, что фигуранты могу скрыться и повлиять на свидетелей, а вместо этого остановился на особой сложности дела. Он сообщил, что по делу было проведено более 40 обысков, допрошены более 40 свидетелей, в настоящее время назначен ряд экспертиз, в том числе финансово-экономическая, согласовываются две строительные экспертизы.

Новый фигурант

По словам Будило, под стражей находится «бывший финансист» группы «Сумма» Александр Кабанов. Как выяснилось позже, последний был арестован еще 8 февраля этого года по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но теперь ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 210 К РФ.

Аналогичное обвинение заочно недавно вменили и скрывшимся в ОАЭ двум другим фигурантам: бывшему гендиректору компании «Глобалэлектросервис» Эльдару Нагаплову и экс-главе ее дочерней фирмы, ООО «УПТК», Вячеславу Кочетову. Следствие направило туда запросы о задержании и выдаче обвиняемых. Причем, как сообщил следователь, Нагаплову и Кочетову не только утяжелили обвинение, но и «добавили» новые эпизоды по статье «мошенничество».

Будило утверждал, что весь бизнес группы «Суммы» строился на офшорных компаниях. В этой связи следствие направило ряд запросов об оказании взаимной правовой помощи в Республику Кипр, на Багамы, в Великобританию. Кроме того, по эпизоду найденного у Магомеда Магомедова оружия отправлены запросы в Южную Осетию и Абхазию.

Водители и охранники в роли директоров фирм

Как заявил следователь, значительное число юридических лиц в группе «Сумма» оформлялось на водителей и охранников. Так, водитель Эльдара Нагаплова числился руководителем офшорной компании, которая владела ООО «УПТК», сказал он. «Через последнюю фирму поступало значительное число материалов для таких строек, как искусственный остров в Санкт-Петербурге, аэропорта «Храброво», для строительства стадиона в Калининграде и других строек, в которых подрядчиком было общество «Глобалэлектросервис» (материнская компания «УПТК)», — сказал Будило.

Он отметил, что в собственности Зиявудина Магомедова также имеется ряд офшорных фирм, кроме того, у фигурантов нашли «значительное количество имущества за рубежом» — его следователи намерены арестовать. Данные факты, в частности, удалось установить в ходе обысков в офисах миллиардера. Также следователь поведал, что Зиявудин Магомедов переводит «деньги за границу, в частности, во Францию, «где находятся его дети».

Телепатия и 60 очевидцев

Все вышеназванные доводы обвиняемые и их адвокаты назвали несостоятельными. Фигуранты просили перевести их под домашний арест. Так, Артур Максидов назвал заключение в СИЗО «избыточной мерой». «Я не считаю себя виноватым», — сказал он. Магомед Магомедов даже не стал выступать. «Ввиду плохо скрываемой очевидной усталости [всех участников процесса]» он передал слово своим адвокатам.

Его защитница Екатерина Гартман в очередной раз отметила, что ее клиент никогда не был совладельцем группы «Сумма», а братья Магомедовы из-за разногласий в бизнесе вообще не общались шесть лет. «Их семьи не ездили в отпуск, не присутствовали на общих праздниках, не общались по телефону. Данные факты могут подтвердить более 60 человек», — сказала она и попросила суд приобщить данные адвокатского опроса.

Данный аргумент, по ее мнению, опровергал доводы следствия, что родственники были сообщниками. «Как они могли быть сообщниками? Посредством телепатической связи?» — вопрошала она. Основной фигурант Зиявудин Магомедов озвучил тезис о том, что все претензии следствия носят экономический характер, с ними можно разобраться, но не держа фигурантов в «Лефортово».

«Наша деятельность, безусловно, базируется на нашей стратегии, а не на офшорах», — заявил миллиардер. Бизнесмен отмечал, что у следствия «много сакральных обвинений по статье 210 УК, но при этом ноль фактов». Он, в частности, назвал несостоятельным обвинение в хищении средств «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). По словам Магомедова, группа «Сумма» купила ее уже после заключения контракта, к которому следствие предъявляет претензии.

«По этому контракту мы неоднократно обращались в правоохранительные органы. Это у меня эти деньги своровали. И теперь я нахожусь здесь. Это смешно. Хочется сказать, что вы ошиблись адресом, господа из Следственного департамента», — возмутился Магомедов, сказав, что у группы «Сумма» «незапятнанная деловая репутация».

О «фиктивном» трудоустройстве сына Шохина

Попутно он опроверг доводы следствия о том, то якобы фиктивно трудоустроил сына главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина Дмитрия Шохина в одну из своих дочерних компаний — Fesco. Недавно сообщалось, что акционеры транспортной группы Fesco обратились в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств компании. Его направили для проверки в ГУЭБиПК.

Сам Зиявудин Магомедов рассказал, что купил Fesco в 2011 году, и на тот момент Шохин-младший работал в ней шесть или семь лет. «Следствие не пыталось проверить элементарные факты. Если вы пишете, что я выполняю какие-то лоббистские ​устремления через Дмитрия Шохина, сына Александра Николаевича Шохина — это просто смешно. Я состою в РСПП сам», — привел контраргумент фигурант.

По мнению бизнесмена, во всем «надо спокойно разбираться». «Для этого совершенно не необходимо находится в «Лефортове». Это не то место», — сказал он. При этом Зиявудин Магомедов добавил, что если дело в деньгах, то фигуранты «готовы внести сумму, эквивалентную сумме ущерба».

Его адвокат Александр Гофштейн заметил, что следствие раз за разом приводит одни и те же аргументы, которые нередко просто «крайне непоследовательны». В частности, в своем ходатайстве оно вновь сослалось на то, что Магомедов может скрыться на частном самолете. «С одной стороны, следователь представляет в ваше распоряжение справку, в которой говорится, что за Магомедовым никаких летательных транспортных средств не зарегистрировано. С другой стороны, он пишет в ходатайстве, что самолет, использования которого от так боится, находится за пределами РФ. Куда ни плюнь, в любом случае ни один из аргументов следствия не может рассматриваться как достоверный и разумный», — сказал защитник.

Однако доводы следствия поддержал прокурор. В итоге судья удовлетворила просьбу следствия и продлила фигурантам арест еще на три месяца. Защита обещала обжаловать данное решение в Мосгорсуде.

Семь эпизодов

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава входящей в холдинг компании «Интэкс» Артур Максидов были арестованы Тверским судом 31 марта. Магомедовым вменяется хищение 2,5 млрд рублей при строительстве ряда объектов, а Максидову — более 668 млн руб. В деле говорится о семи эпизодах хищений. Они, в частности, связаны с хищениями средств при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта «Храброво» в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании.

Следствие квалифицирует действия братьев Магомедовых как организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату в особо крупном размере (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Кроме того, Магомеду Магомедову инкриминируется незаконный оборот оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). Максидов обвиняется в участии в преступном сообществе и в хищении путем мошенничества (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе следствия арестованы счета и доли в уставных капиталах десятков компаний, подконтрольных, как считает следствие, братьям Магомедовым.