Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ смягчить антиотмывочный контроль
Ранее регулятор предлагал увеличить порог для операций, за которыми в обязательном порядке следят власти. Сейчас этот порог составляет 600 тысяч рублей
Читать на полной версииРосфинмониторинг считает, что пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тысяч рублей нецелесообразно, пишет РБК. Так служба по надзору за соблюдением антиотмывочного законодательства прокомментировала инициативу ЦБ.
Регулятор еще в 2019 году предлагал увеличить сумму до миллиона. А недавно в руководстве Банка России предложили продолжить дискуссию на эту тему, отмечая, что излишний контроль создает дополнительную нагрузку на банки. Однако в финразведке с этим не согласны.
Между тем порог установили еще 20 лет назад, когда и цены, и курс доллара были другими, замечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
По оценкам ЦБ, объем незаконного обналичивания денег в России за девять месяцев года сократился примерно вдвое и составил 21 млрд рублей.