В Петербурге пойманы «отмыватели» более 2 млрд рублей

В схеме обналичивания средств участвовали более 10 организаций

В Санкт-Петербурге задержана банда, занимавшаяся отмыванием денег. По версии следствия, через ее счета прошло более 2 млрд рублей, говорится в сообщении управления МВД по Северо-Западному федеральному округу.

В схеме обналичивания средств участвовали более 10 организаций. Деньги с их счетов перечислялись безналичным путем по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также в заграничные банки, как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от перечисленных сумм.

Заработанные проценты делились между членами организованной преступной группы и тратились на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору».

На прошлой неделе в Москве сотрудники МВД задержали двух мужчин, которых подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности. По данным следствия, за два года существования ОПГ ущерб государству составил также более 2 млрд рублей.