16+
Вторник, 25 сентября 2018
  • BRENT $ 82.06 / ₽ 5397
  • RTS1168.94
6 мая 2011, 11:21 Право

Похищенные у банков 440 млн ушли в песок

Лента новостей

Сроки от 6 до 11 лет получили четверо участников преступного сообщества. С помощью поддельных документов им удалось получить у двух десятков банков кредиты на сотни миллионов рублей. Деньги так и не нашли

Преступное сообщество было создано в июне 2006 года акционером холдинга «СТК Сити Цемент» Виктором Усачевым. Фото: РИА Новости
Преступное сообщество было создано в июне 2006 года акционером холдинга «СТК Сити Цемент» Виктором Усачевым. Фото: РИА Новости

К лишению свободы на сроки от 6 до 11 лет приговорил вечером в четверг, 5 мая, Мосгорсуд четверых участников преступного сообщества, которые похитили у банков более 440 млн рублей. Потерпевшими по делу были признаны два десятка банков. Мошенники смогли получить у них необеспеченные кредиты с помощью «липовых» документов.

Как следует из приговора суда, преступное сообщество было создано в июне 2006 года бывшим акционером холдинга «СТК Сити Цемент» Виктором Усачевым, который одно время являлся гендиректором этой компании. Фирма, созданная в начале 1990-х годов, занималась строительством дорог, а также куплей-продажей нерудных материалов (щебня и песка). В свое время она зарекомендовала себя как надежный партнер: компания, например, построила часть развилок в районе аэропорта «Домодедово».

Репутацией компании и ее родом деятельности и решили воспользоваться Усачев с соучастниками. С июня 2006 по февраль 2008 года члены преступной группы, используя фиктивные документы о производственно-хозяйственной деятельности «СТК Сити Цемент», получили у 21 банка кредиты на общую сумму 441 млн 425 тысяч рублей.

В ходе следствия было установлено, что кредиты не были обеспечены. Все они были получены под залог более полусотни КамАЗов с прицепами, которыми «СТК Сити Цемент» якобы владело, а также песка, хранившегося на специальной площадке в Серпуховском районе Московской области. Сообщники представили в банки липовые паспорта транспортных средств, а также поддельные данные об 11 компаниях-партнерах, которые на деле оказались фирмами-однодневками. Сыщики выяснили, что часть таких фирм-партнеров была зарегистрирована по утерянным паспортам. В каких-то случаях граждане согласились стать номинальными директорами фирм за небольшое денежное вознаграждение — в ходе суда все они показали, что понятия не имели о «бурной» производственной деятельности, которую «их» компании якобы вели в партнерстве с «СТК Сити Цемент».

В списке жертв

Так или иначе, но заработанная за годы репутация и хорошая кредитная история помогала «СТК Сити Цементу» без проблем брать в банках крупные займы, которые, как решил суд, мошенники похитили и распорядились деньгами по своему усмотрению.

Жертвами аферистов были признаны банки: КБ «Интеркоммерц», Банк Москвы, «Возрождение», Независимый банк развития, Банк Индустриальный кредит и другие.

Вместе с Виктором Усачевым перед судом предстали: еще один экс-акционер «СТК Сити Цемент», бывший сотрудник ФАПСИ Владимир Якухин (он возглавлял одну из фирм холдинга), а также занимавшие в разное время должность главного бухгалтера Александр Баркин и Александр Акинфеев.

Всем четверым было предъявлено обвинение в мошенничестве, отмывании денег, полученных преступным путем, а также в изготовлении поддельных платежных документов (статьи 159, 174.1 и 187 УК). Усачеву вменили также создание и руководство преступным сообществом (часть 1-я статьи 210 УК), а остальным — участие в нем (часть 2-я статьи 210 УК).

Судебный процесс стартовал в ноябре 2010 года. Находившиеся под стражей подсудимые отрицали вину. Они утверждали, что все полученные кредиты шли на производственную деятельность «СТК Сити Цемент» и компаний холдинга. Однако эту версию опровергли сотрудники компании, которые в суде рассказали, что в 2006–2008 годах не получали зарплату, а после новогодних праздников 2008 года, выйдя на работу, выяснили, что руководители фирмы попросту «растворились в тумане».

Якухин и Акинфеев уверяли, что познакомились только на следствии, а Баркин озвучил теорию, согласно которой он был всего лишь приходящим бухгалтером и не имел отношения к составлению, как оказалось, подложной финансовой отчетности и бухгалтерских балансов, переданных банкам для получения займов.

Судья Маргарита Панферова оглашала приговор два дня. Она указала, что доводы подсудимых опровергаются многочисленными свидетельскими показаниями и результатами различных экспертиз. Чтение вердикта завершилось в половине восьмого вечера в четверг, 5 мая, когда суд уже официально закончил свою работу.

Усачев был приговорен к 11 годам лишения свободы, Баркин получил 9 лет, Якухин — 8, а Акинфеев — 6 лет колонии.

Исчезнувшие миллионы

Иски, которые банки предъявили к подсудимым, суд передал на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Это произошло потому, что кредитные учреждения не смогли представить надлежащие расчеты сумм причиненного им ущерба.

Защитники осужденных отказались прокомментировать приговор, сославшись на усталость из-за двухдневного марафона. Лишь один из них заявил BFM.ru, что «безусловно, обжалует решение суда».

Стоит отметить, что осужденные держали «хорошую мину» до конца. Так, на вопрос судьи, понятен ли им приговор, Владимир Якухин заявил, что «даже не понял, о чем шла речь». Другие осужденные также сказали, что вердикт им непонятен.

Добавим, что миллионы кредитных денег, которые похитили осужденные, сыщики так и не нашли. Следователи подозревают, что деньги были выведены на подконтрольные подсудимым компании с помощью фирм-однодневок, в том числе, через платежную систему банк-клиент.

Это уже не первый приговор по делу о хищении более 440 млн рублей. Некоторое время назад уже был осужден бывший гендиректор «СТК Сити Цемент» Андрей Рогожников. В отличие от Усачева и других фигурантов данного дела, он полностью признал вину в хищениях и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате, ему было назначено минимально возможное наказание — 5,5 лет лишения свободы.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию