Суд заочно арестовал двух бизнесменов по делу БТА–Банка

Тверской суд Москвы принял решение о заключении под стражу гендиректора компании «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председателя совета директоров компании «Евразия Логистик» Артура Трофимова

Тверской суд Москвы принял решение о заключении под стражу гендиректора компании «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председателя совета директоров компании «Евразия Логистик» Артура Трофимова. Им вменяется мошенничество и подделка документов.
Они объявлены в международный розыск, сообщила представитель Следственного департамента МВД Светлана Борисова:

«Указанные лица совершили хищение имущества банка «Банк Туран Алем». В частности обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области, площадью около 2,5 тысяч га. Затем от имени шести оффшорных компаний зарегистрированных в республике Сейшелы и контролируемых Удовенко, подготовили содержащие заведомо ложные сведения в заявке на получение кредита, якобы в целях приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 млн долларов США. Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли. И в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, которые контролировали участники преступной группы».

Большую часть полученных денег обвиняемые похитили. Завершен расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров компании Евразия Логистик, проходящих соучастниками заочно арестованных бизнесменов.

Business FM