Суд санкционировал арест «топа» банка «Фемили»

Тверской суд Москвы санкционировал арест Виктора Казакова, подозреваемого в организации схемы незаконного обналичивания денег с участием банка «Фемили» и компании «Евроконсалтинг»

Тверской суд Москвы санкционировал арест бизнесмена Виктора Казакова, подозреваемого в организации крупной схемы незаконного обналичивания денежных средств с участием банка «Фемили» и компании «Евроконсалтинг». Об этом сообщило информагентство РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Мосгорсуда Анну Усачеву. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Казакова под стражу.

BFM.ru ранее писал, что МВД России задержало председатель правления банка «Фемили» Виктора Казакова и его брата. Задержанные подозреваются в организации преступной группы, которая «отмыла» и незаконно перевела за рубеж более 9 млрд рублей.

По данным МВД, после незаконных банковских операций денежные средства «отмывались» через консалтинговую фирму. Значительная часть «грязных» денег перечислялась на счета зарубежных банков, обналичивалась — и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности. Отмечается, что «обнальная» площадка существовала «на протяжении длительного периода времени».

По факту задержания было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем).

Позднее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Фемили» и назначил временную администрацию по управлению банком.