В ТЦ «Москва» задержан лидер ОПГ, выводивший деньги в офшоры

Вместе с ним в полицию доставили двух китайцев, также подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Полиция после обысков в столичном торговом центре «Москва» задержала предполагаемого организатора организованной преступной группировки и двух ее участников из Китая, которые занимались незаконным обналичиванием и выведением денег в офшоры. 21 ноября суд примет решение об избрании им меры пресечения, сообщает пресс-служба главка МВД РФ по Москве.

По данным полиции, 19 и 20 ноября в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности прошли 34 обыска в ТЦ «Москва», банках «Майма», «Союзный», «Информпрогресс», «Проинвестбанк» и «Фора-Банке». Следственные действия велись в Москве и области, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире.

Только в ТЦ «Москва» были задержаны 96 выходцев из КНР, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана. Они были заподозрены в нелегальной миграции. Ранее в СМИ появилась информация, что число задержанных составило более тысячи человек.