16+
Суббота, 23 июня 2018
  • BRENT $ 75.53 / ₽ 4751
  • RTS1125.41
20 февраля 2018, 14:01 Финансы

Новая афера: мошенники под видом Ассоциации российских банков

Лента новостей

По словам главы АРБ Гарегина Тосуняна, впервые злоумышленники используют схему, в которой рассылают бланк с фамилиями и телефонами мнимых сотрудников ассоциации

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Мошенники от имени Ассоциации российских банков (АРБ) предлагают россиянам услуги по возврату денег, зависших в офшорах. Как заявили в организации, злоумышленники предлагают клиентам иностранных форекс-дилеров вернуть средства с замороженных счетов за 7% от суммы возвращенных денег.

Предложение рассылается на бланке АРБ. Договор подписан «юристом компании» «Ассоциация российских банков» Шерским Алексеем Андреевичем. Ситуацию прокомментировал президент АРБ Гарегин Тосунян:

— Мы к этому не только не имеем отношения, мы сами это сразу и опубликовали на сайте: будьте осторожны, если от имени АРБ кто-то пытается вам предложить какие-то услуги, уточняйте на всякий случай в АРБ, кто это такие, потому что и фамилии нам неизвестны, и координаты непонятные. Главное, что услуги подобного рода, с офшорами связанные, мы никогда никому не предоставляли и предоставлять не собираемся. Но действовать вот так нагло, используя наш бланк, давая какие-то свои координаты и наивно полагая, что люди никак не отреагируют... Ну, будем правоохранителей просить, чтобы как-то разобрались с этим делом.

— О пострадавших пока ничего не известно, есть такие?

— Нет, как только мы увидели, что такого рода появилась оферта, пока мы не видели никакой обратной информации со стороны тех, кто заключил бы сделку. Пока была оферта со стороны этих жуликов.

— Не припомните подобных случаев?

— Я не припомню, но очень часто от имени АРБ звонили по банкам и всякого рода аферы предлагали. Однако бланк с фамилиями, с телефонами, не имеющими отношения к ассоциации, — это новый формат.

Как пишет «Коммерсантъ», проблема возврата денег вызвана тем, что на рынке Forex в России работают около 200 компаний, но только восемь из них лицензированы и имеют право работать на территории страны. Впрочем, блокировать иностранных форекс-дилеров очень трудно, поскольку услуги оказываются дистанционно.

Эксперты говорят, что таким возвратом денег за откат занимаются «юристы» — мошенники, связанные с нелицензированными форекс-компаниями, но раньше никаких бланков от официальных организаций они не рассылали. Комментирует независимый аналитик Дмитрий Степанов:

Дмитрий Степанов независимый аналитик «Если инвесторы работают на площадках Forex, соответственно, их деньги, как правило, находятся в офшорных компаниях. Какие-либо другие организации — российские или офшорные — не смогут представлять интересы инвестора, потому что каждый инвестор — это отдельное лицо, это договор между форекс-компанией и им самим. Кроме того, как правило, законодательство той страны, в которой работает форекс-компания, — это всегда очень специфическое законодательное поле, где работать очень сложно. Поэтому, если рассматривать сам фактор помощи какой-то, в том числе за процент, вероятность успеха категорически мала и, скорее, составляет 0% по той простой причине, что компания либо выплачивает деньги, либо она не выплачивает деньги. Какого-то промежуточного состояния быть не может. Если у нее есть деньги, она выплачивает, если она не выплачивает, значит, у нее на счетах ноль, корсчета пусты и получить у них в любом случае что-либо, даже если это какой-то очень хороший, известный специалист, едва ли получится. В офшорах эта вероятность крайне низкая. Поэтому, с моей точки зрения, преступление вот в этой среде пока в некую новинку, потому что основные риски все-таки, если рассматривать потерю денег, это неаккуратные действия самого трейдера, ибо выбор компании изначально очень сомнительного характера. Нужно просто выбирать хорошие компании и с ними работать».

Ранее Банк России сообщал, что с безлицензионной деятельностью на форекс-рынке связана четверть жалоб, поступивших регулятору в прошлом году в отношении организаций, работающих на рынке ценных бумаг и товарном рынке.

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию