16+
Четверг, 15 ноября 2018
  • BRENT $ 66.08 / ₽ 4410
  • RTS1125.61
16 октября 2018, 09:23 Финансы
В фокусе: Индекс риска

Махинация на миллиард

Лента новостей

Форекс-дилер TeleTrade опроверг причастность к задержанным за мошенничество лицам. Ранее МВД заявило о задержании тех, кто на махинациях с электронными торгами заработал миллиард рублей

Фото: depositphotos.com

Задержанные в связи с мошенничеством на миллиард рублей на рынке Forex лица не имеют отношения к российской компании «Телетрейд групп», заявил ее гендиректор Сергей Шамраев ТАСС. Ранее МВД заявило о задержании аферистов, которые на махинациях с электронными торгами заработали миллиард рублей.

По данным «Коммерсанта», речь идет о бывших сотрудниках и настоящих бенефициарах TeleTrade. Как писало издание, организатору схемы владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.

Москвич Борис Богунов стал клиентом TeleTrade несколько лет назад. Открыл счет на 17 тысяч долларов, а когда решил деньги снять, недосчитался шести тысяч. Толком и не понял, почему так произошло. Судился в нескольких инстанциях, проиграл. Недавно снова написал заявление в прокуратуру, где его заверили, что идет расследование:

«Они говорили, что это TeleTrade, якобы там акции, золото и так далее, я не очень был опытный в этих делах. Имел неосторожность поверить этой компании и отдал свои сбережения. Крупная сумма была. Я сначала отдал деньги в «Москва-Сити» на 40-м этаже. Потом они меня не пускали, и на шесть тысяч долларов примерно они меня все-таки наказали. Часть они мне вернули, а другим, я знаю, мы собирались в июне — меня разыскали пострадавшие, они отдавали по 11 тысяч долларов. Некоторые квартиры даже продавали. Мы собирались, нас было 11 человек».

Таких историй миллионы. Фактически все, кто приносит деньги в форекс-компании, рано или поздно их теряют. То, что проигрывают клиенты, перетекает на счета компании. Это и есть их прибыль, как в казино.

По российскому законодательству форекс-компании даже имеют статус дилеров, то есть продают то, что покупает у них клиент. Хотя у всех таких компаний есть еще и многочисленные офшорные, так сказать, партнеры. При этом бенефициар, как правило, общий. Используют офшоры, чтобы обходить довольно жесткое российское регулирование.

Стоит понимать: как любая компания, форекс-компания делает все, чтобы максимизировать свою прибыль. Но уличить организацию в недобросовестных действиях очень сложно, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк:

Эдуард СавулякЭдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «Зачастую все рисованное. То есть человек принес свои реальные деньги. Брокеры отлично знают, что подавляющее большинство свои деньги проигрывает максимум за три месяца, и даже не пытаются эти деньги заводить на биржу, не пытаются делать реальные ставки. Просто деньги кладут в кассу, человека ставят напротив терминала и ждут, когда он эти деньги проиграет. Человек деньги свои проиграл, брокер фактически эти деньги на рынок не пускал, брокер просто положил себе на карман. Вот это уже называется мошенничество. Доказать это зачастую очень непросто, но, если доказано будет, сразу говорю, что в России такое не редкость».

По данным МВД, суть махинации на миллиард заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать хронологию торгов. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.

Торговля валютой — дело крайне рискованное, а когда компания заинтересована в проигрыше клиента, то еще и малоперспективное. Не стоит спешить расстаться со своими деньгами. Лучше лишний раз взвесить риски.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории

BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию