16+
Воскресенье, 8 декабря 2019
  • BRENT $ 64.27 / ₽ 4098
  • RTS1448.34
2 января 2019, 20:35 Финансы

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3 млн за отмывание денег

Лента новостей

Отмечается, что такие санкции применены за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга

Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,73 млн гривен (около 3,3 млн долларов) за нарушение законодательства по итогам проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов, передает ТАСС.

Отмечается, что НБУ применил к Сбербанку меры воздействия за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен (107 млн долларов). В Нацбанке утверждают, что «дочка» Сбербанка, в том числе на основании фиктивных документов, «продолжала совершать масштабные финансовые операции по выдаче наличных средств со счетов клиентов — юридических лиц, которые содержат признаки тех, которые могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства».

По итогам проверки под штрафные санкции также попали «Райффайзен банк Аваль», Первый украинский международный банк, банк «Глобус» и банк «Фамильный».

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию