16+
Понедельник, 26 октября 2020
  • BRENT $ 41.06 / ₽ 3141
  • RTS1157.09
21 сентября 2020, 00:52 ФинансыБанки, вклады и кредиты

Мировые банки отмыли около 2 трлн долларов

Лента новостей

Они продолжают проводить миллиардные операции с грязными счетами в американских долларах

Мировые банки отмыли около 2 трлн долларов, свидетельствуют документы подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), сообщает бельгийская Echo.

FinCEN имеет в своем распоряжении более 2100 материалов с 2011-го по 2017 год, показывающих, что банки продолжают проводить миллиардные операции с грязными счетами, номинированными в американских долларах.

Около 400 журналистов, специализирующихся на расследованиях и объединенных в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) из 88 стран, получили банковские отчеты о подозрительных операциях клиентов (suspicious activity reports) от американского издания BuzzFeed.

В большинстве случаев банки не знали персональные данные клиентов, проводивших подозрительные операции. Большинство из них использовали «прокладки» в налоговых гаванях, где сохраняется банковская тайна.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию