РБК: раскрыта новая незаконная схема получения денег через карты «Мир»

При этом используется туристический кешбэк на фиктивные поездки

Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег через карты «Мир» с использованием туристического кешбэка. Об этом пишет РБК, ссылаясь на два источника в кредитных организациях.

Суть схемы состоит в том, что турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства.

Ее участниками могут быть туристические фирмы и физические лица — клиенты или работники этих компаний, а также лица, связанные с их руководством или собственниками.