РБК: вскрыта «ресторанная» схема уклонения от налогов

Средства переводились из ресторанов и кафе через подменные кассы и обналичивались

Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов.

Платеж с карточки проходил через терминал, не принадлежащий ресторану или кафе, через цепочку банков, а на входе и выходе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании для запутывания платежей. В итоге деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.

У организаторов этой схемы был даже «шоурум» в Москве, где желающие могли ознакомиться с услугами, сообщил источник РБК. В частности, как скрыть выручку, полученную при оплате банковскими картами. Потом ее можно было обналичить и даже перевести в криптовалюту.

В финансовой разведке считают, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.