В Москве арестованы подозреваемые в выводе за рубеж 90 млрд

В Москве арестованы подозреваемые в незаконном выводе за рубеж 90 млрд рублей

В Москве арестованы подозреваемые в незаконном выводе за рубеж 90 млрд рублей, сообщает Life News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается в сообщении, банда, состоящая из четверых граждан Азербайджана и сотрудника ОАО «Торгово-строительный банк», пользовалась схемой по выводу средств начиная с 2008 года.

Схема предусматривала также конвертацию, обналичивание и контрабандный ввоз средств из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, отмечается в сообщении.

Четверо азербайджанцев взяты под стражу накануне, сотрудник банка выпущен под подписку о невыезде, отмечается в сообщении. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и контрабанды.