Российские банки с 1 сентября усилят контроль за снятием наличных
Лента новостей
Центробанк определил признаки подозрительных операций
С 1 сентября банки в России усилят контроль за снятием наличных в банкоматах. Такое распоряжение дал ЦБ.
Теперь операция может считаться подозрительной и может быть заблокирована, если клиент воспользуется необычным способом операции (QR вместо карты, снятие вскоре после кредита); если был перевод более 200 тысяч рублей через СБП с другого банка; если был замечен всплеск активности на телефоне (звонки, SMS, мессенджеры за несколько часов до операции); если произошла смена номера, устройства или «подозрительные» характеристики телефона; если были многократные отказы в выдаче денег и если совпадение данных клиента с базами рисковых операций.
Если хотя бы один признак совпадает, банк ограничивает выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. Снять больше можно будет только в офисе банка, пишет «Интерфакс».
