Пятерых членов ОПГ задержали в России за вывод 2,5 млрд рублей за рубеж

Организатора преступной группы объявили в международный розыск

В России сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом обезвредили организованную преступную группу. Ее участники вывели из страны 2,5 млрд рублей и спонсировали Вооруженные силы Украины.

Пятеро участников группировки задержаны, в международный розыск объявлен ее организатор — гражданин Латвии и бенефициар международного холдинга, передает ТАСС.

Установлено, что злоумышленники совершили около 500 банковских переводов. Двое обвиняемых перечисляли деньги в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований.

С 2022-го по 2024 год бенефициар международного холдинга вывел значительную денежную сумму из микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. Затем активы перевели за рубеж для личного обогащения.

Следствие продолжает устанавливать других фигурантов и все обстоятельства совершенных преступлений.