«Ведомости»: Генпрокуратура подозревает крупнейшую портовую компанию РФ в иностранном влиянии

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства ключевые активы «Трансбункера»

Генпрокуратура выявила иностранное влияние в крупнейшей портовой компании в России — «Трансбункер», сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска.

Он касается как российских, так и иностранных компаний, а также ряда физических лиц — бенефициаров бизнеса. Среди них — предприниматели Иосиф Сандлер, Сергей Пугачев и Елена Завьялова, которая возглавляет компанию «Трансбункер менеджмент».

Прокуратура считает, что фактический контроль над холдингом осуществлялся через сеть иностранных компаний, зарегистрированных в офшорных и иностранных юрисдикциях, включая Кипр и Британские Виргинские острова. Пугачев и Сандлер, по данным ведомства, являются гражданами и резидентами Республики Кипр.

Ключевая претензия к владельцам холдинга связана с нарушением закона об иностранных инвестициях в стратегические предприятия.

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства ключевые активы холдинга.