Активы казахского бизнесмена Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины
Лента новостей
Иск к основателю Freedom Holding и главе ФИДЕ подала Генпрокуратура, пишет «Ъ». Между тем представитель Турлова говорит, что из российского бизнеса тот давно вышел
Активы нового главы Международной шахматной федерации Тимура Турлова могут быть конфискованы в России за финансирование Украины, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, Генпрокуратура подала иск к Турлову, основателю инвесткомпании Freedom Holding, он казахский бизнесмен.
Сообщается, что поскольку фигурант иска и связанные с ним компании участвовали в финансировании противостоящих Вооруженным силам России украинских структур, их могут признать экстремистами, а имущество обратить в доход государства. Представитель ответчика заявил, что из российского бизнеса Турлов давно вышел, а подробности исковых требований в Казахстане пока неизвестны.
Тимур Турлов родился и вырос в Москве, в 2008 году в 21 год основал «Фридом Финанс». Компания изначально специализировалась на предоставлении инвесторам доступа к американскому фондовому рынку. В 2012 году Freedom Finance вышла на казахстанский рынок, впоследствии он постепенно стал основным операционным центром группы. Спустя несколько лет Турлов объединил активы в американскую публичную BMB Munai, переименованную во Freedom Holding, а в 2019-м холдинг первым среди финансовых компаний СНГ вышел на NASDAQ.
После начала СВО Freedom Holding отделил российские активы от зарубежных. В 2022-м Турлов отказался от российского гражданства в пользу казахстанского и продал российский бизнес Максиму Повалишину — тогда заместителю гендиректора и члену совета директоров «Фридом Финанс». После сделки структуры стали «Цифра банком» и «Цифра брокером». Штаб-квартира переместилась в Алматы, а Турлов к осени вошел в топ-50 влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.
В ответчиках иска Генпрокуратуры значатся компании «В-Эмпирикал Холдинг Корп.», «Фридом Холдинг Корп.» и «Фридом финанс Европа Лтд». Во Freedom Holding заявили, что недоумевают по поводу сути и корректности иска Генпрокуратуры, изучают его, но не видят существенных рисков — активов в России у холдинга нет.
Суть требований неизвестна, но, по данным СМИ, после разрыва с Россией Турлов активно инвестировал в Украину: более 2 млн долларов — посольству Украины в Казахстане, свыше 720 тысяч долларов — казахстанским фондам, поддерживавшим Украину, а Freedom Holding направил 2 млн евро гуманитарной помощи через платформу UNITED24, созданную по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
Бизнес ФМ поговорила с бывшим партнером Турлова в России, гендиректором компании «Инфраструктур России» Станиславом Машагиным. У него есть проект в Казахстане — «Акаши дата центр», где Турлов был бенефициаром. Бизнес ФМ спросила, какие активы остались в России у Тимура Турлова:
— Господин Турлов продал в 2023 году весь свой бизнес в России. Конечно, у него не осталось бизнес-активов, но он родился и вырос в Москве. Тут могут быть, не знаю, велосипед, квартира какая-то. Российская Федерация — это родина человека.
— Могут быть личные имущественные объекты для взыскания?
— Да, что-то есть, но дело больше не в наличии имущества, как мне кажется, не это является причиной претензии, что у человека есть что забрать. Мне кажется, что тут вопрос к суду — разобраться, есть ли там состав какой-то преступления, поскольку компания Freedom международная, и работает она в большом количестве стран в США и Германии. На Украине с 2017 года у них большой инвестиционный бизнес, как у любого международного брокера. Они к тому же еще являются совладельцами украинской биржи. В Киеве у них 24%, 12 филиалов у компании, поэтому не исключено, что компания действует и платит налоги во враждующем государстве. Здесь сложный вопрос. Тут можно бы разбираться во всех международных компаниях. Могу точно сказать из личных знакомств, своего понимания деятельности компании, они точно не поддерживают никакие боевые действия, никогда никому не жертвовали денег на проведение боевых действий. Гуманитарные проекты могут быть, тем более, если ты работаешь в этой стране.
— Есть ли механизмы взыскания чего-либо через Казахстан? И как эта история может повлиять на инвестиционный климат и отношения с Казахстаном?
— Конечно, Казахстан является страной-союзником. У нас есть сотрудничество по линии органов внутренних дел и судов. Другое дело, что была уже история с господином Турловым и с холдингом, когда российский арбитражный суд принял обеспечительные меры, а казахстанский именно обеспечительные меры не обязан принимать. То есть только если конечное решение взыскать активы, это в Казахстане может быть принято. Здесь есть вопрос повторной оценки и взаимного доверия.
Среди ответчиков в иске Генпрокуратуры значится также Аркадий Щукин, помеченный в карточке как управляющий активами в России. В публикациях СМИ с Freedom он связан как сотрудник компании в Москве минимум с 2018 года. СМИ называли его руководителем W-Empirical Holding Corp и партнером Турлова. Предварительное слушание по иску назначено в Тверском суде на 15 октября.
Рекомендуем:
Рекомендуем:
