16+
Вторник, 25 сентября 2018
  • BRENT $ 81.42 / ₽ 5361
  • RTS1162.98
8 ноября 2010, 17:25 ФинансыБанки, вклады и кредитыПраво

В Думе предлагают контролировать операции от 600 тысяч рублей

Лента новостей

Для борьбы с финансирование терроризма депутаты-единороссы предлагают взять под особый контроль операции на сумму от 600 тысяч рублей

Депутаты-единороссы предлагают для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма взять под обязательный контроль все операции с наличными денежными средствами на сумму 600 тысяч рублей и более, передает РИА «Новости».

Таким образом, депутаты хотят предоставить банкам возможность в одностороннем порядке отказаться от работы с клиентом, если обнаружится, что он представил недостоверные документы для открытия счета, либо в течение года неоднократно предоставлял в банк такие документы, либо вообще не предоставлял их.

Банк также вправе расторгнуть договор, если клиент попадает в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или при наличии информации о совершении клиентом операций, «не имеющих очевидного экономического смысла».

Исключениями могут стать операции между кредитными организациями, а также между кредитными организациями и Банком России. Это обосновано тем, что данные акции связаны с обеспечением оперативной деятельности.

1 ноября исполнительный комитет СНГ объявил о скором создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ. Совет будет разрабатывать целевые программы и предложения, содействовать внедрению рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями и девяти специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию