Разоблачена банда, подозреваемая в переводе за рубеж 18 млрд

Сотрудники ДЭБ МВД РФ изъяли из незаконного оборота 44,2 млн рублей, 502 тысяч евро и 140 тысяч долларов

Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж 18 млрд рублей, сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.

Из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов было изъято 44,2 млн рублей, 502 тысяч евро и 140 тысяч долларов.

«Проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег», — отмечается в сообщении.

Сотрудники ДЭБ обнаружили печати 38 «фирм-однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности участников группы.

В отношении организатора и 6 активных участников группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконная банковская деятельность». С подозреваемых также взята подписка о невыезде.

В начале марта 2010 года ДЭБ пресек деятельность действовавшей в России международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 млрд рублей, 440 млн долларов и 123 млн евро. Против организаторов группы были возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем.