РГ: Росфинмониторинг привяжет интернет-торговлю к паспорту

Покупки и переводы свыше 3 тысяч рублей придется идентифицировать. Этого добивается ФАТФ

Федеральная служба по финансовому мониторингу намерена взять под
контроль денежные переводы через терминалы моментальной оплаты, электронные, мобильные «кошельки», виртуальные «обменники» и платежные системы, пишет «Российская газета».

По данным издания, максимальный анонимный перевод может быть
ограничен 3 тысячами рублей вместо нынешних 15 тысяч.

При перечислении более крупных сумм гражданин должен будет либо указывать паспортные данные, либо привязывать перевод к банковской операции. Глава крупнейшей российской компании в области компьютерной безопасности Евгений Касперский напомнил, что «Интернет по паспорту» давно существует в Китае. Аналогичные проекты выдвигает администрация президента США Барака Обамы.

Ужесточение правил покупок и переводов связано с давлением ФАТФ, которая борется с отмыванием денег.

В феврале Госдума рассмотрит законопроект о национальной платежной системе.

Также выдвигаются предложения о лицензировании операторов Банком России.

С 1 апреля вступила в силу норма закона, по которой все терминалы моментальных платежей должны быть оснащены кассовыми аппаратами. Исполняется она пока слабо.

В прошлом году Росфинмониторинг выявил подозрительных сделок на 120 трлн рублей.