16+
Пятница, 14 декабря 2018
  • BRENT $ 61.02 / ₽ 4057
  • RTS1116.22
21 апреля 2011, 10:33 ОбществоПраво

Швейцария начала следствие по делу об отмывании денег из РФ

Лента новостей

Прокуратура изучает секретные банковские счета

Швейцарская прокуратура начала уголовное расследование по делу экс-главы московской налоговой инспекции №28 Ольги Степановой. Ведомство изучает секретные банковские счета, якобы принадлежащие семье бывшей сотрудницы ФНС, которая, возможно, причастна к отмыванию денег через Credit Suisse, сообщает журнал Barron's.

Расследование проводится в отношении неустановленных лиц.

Издание отмечает, что семья Степановой якобы внезапно обогатилась после того, как в 2007 году из бюджета России были похищены 230 млн долларов. Данный незаконный возврат налогов через московские налоговые инспекции раскрыл юрист фонда Hermitage Сергей Магнитский. На тайные счета в банке Credit Suisse после хищения были переведены более 15 млн долларов.

В начале апреля следователи обыскали помещение налоговой инспекции №28, а также квартиру руководителя столичного управления ведомства Ольги Черничук, курировавшей как раз вопросы возмещения НДС. Она также была допрошена.

Данные обыски ФНС считает необоснованными и незаконным. С таким заявлением ведомство обратилось в Генпрокуратуру.

При этом в ФНС отмечали, что правоохранительные органы почему-то не «дали ход» материалам, направленным им еще осенью прошлого года и свидетельствующим, что бывший руководитель столичной налоговой инспекции N 28 Ольга Степанова приняла необоснованные решения о возмещении НДС восьми компаниям на общую сумму 4,4 млрд рублей.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории

BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию