Экс-аналитик Moody’s выплатит $32,8 млн за торговлю инсайдом

SEC обязала его выплатить 24,6 млн долларов штрафа, а также вернуть незаконно нажитые 8,2 млн долларов

Бывший аналитик международного рейтингового агентства Moody’s Дип Шах признан виновным в торговле инсайдерской информацией. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обязала его выплатить 24,6 млн долларов штрафа, а также вернуть незаконно нажитые 8,2 млн долларов.

В 2009 году бывший сотрудник Moody’s был обвинен в участии в преступных схемах миллиардера Раджа Раджаратнама, возглавлявшего хедж-фонд Galleon.

По данным регулятора, Шах снабжал бизнесмена конфиденциальной информацией о различных корпоративных сделках, в частности, он сообщил о покупке компанией Blackstone Group сети отелей Hilton.

В настоящее время Шах, скорее всего, находится в Индии, на иск SEC он не отвечает.

Раджаратнам был признан виновным в инсайдерской торговле в мае этого года. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы.