Задержаны «топы» банка «Фемили», отмывшие более 9 млрд руб.

Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России задержали в Москве двух руководителей известного коммерческого банка, подозреваемых в организации преступной группы — которая «отмыла» и незаконно перевела за рубеж более 9 млрд рублей

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России задержали в Москве двух руководителей известного коммерческого банка, подозреваемых в организации преступной группы — которая «отмыла» и незаконно перевела за рубеж более 9 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованных материалах пресс-службы министерства.

Имена задержанных банковских топ-менеджеров не раскрываются — однако радио Business FM стало известно, что речь идет о банке ООО КБ «Фемили». Источник в следственном комитете при МВД сообщил, что арестован председатель правления банка Казаков Константин Львович и его брат.

По факту задержания возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем).

Отмечается, что «обнальная» площадка существовала «на протяжении длительного периода времени». После незаконных банковских операций денежные средства «отмывались» через консалтинговую фирму. Значительная часть «грязных» денег перечислялась на счета зарубежных банков, обналичивалась — и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности. Указанная сумма была легализована подозреваемыми с января 2007 по сентябрь 2008 года.

Кроме того, в офисах банка, которым руководили задержанные, и ряда коммерческих фирм обнаружены соответствующие вещественные доказательства: документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок. Также изъяты неучтенные наличные средства в размере более 25 млн рублей, свыше 130 тысяч евро и 10 тысяч долларов.

Предполагаемые сообщники подозреваемых разыскиваются.