В российских банках грядут чистки
Лента новостей
В ряде банков планируются спецоперации в связи с подозрениями в незаконном обналичивании и выводе денег за границу, заявил в эксклюзивном интервью Business FM начальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов
В ряде банков в ближайшее время планируются спецоперации в связи с подозрениями в незаконном обналичивании и выводе денег за границу. Есть претензии к руководителям конкретных банков, заявил в эксклюзивном интервью Business FM начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов:
«Мы запланировали проведение серьезных мероприятий. Нам известны конкретные финансово-кредитные учреждения, которые в основном только и занимаются созданием этих схем, участвуют в регистрации и открытии счетов фирм-однодневок в качестве клиентов своих банков, и в дальнейшем используют их при обналичивании денежных средств, и вывода их на счета зарубежных компаний. Сейчас каждая такая схема отрабатывается. Я думаю, в ближайшее время вы узнаете о первых таких серьезных реализациях, где к уголовной ответственности будут привлечены не просто рядовые исполнители, а конкретные руководители банков».
И еще одна тема из этого интервью — 9 млн рублей — средний размер взятки по крупным коррупционным делам:
«Передают и в больших почтовых конвертах, передают в коробках, спортивных сумках. Зачастую в последнее время передают с использованием так называемых банковских ячеек, но в основном берут наличными деньгами. Берут и акциями, и землей. Есть у нас ряд характерных примеров, когда чиновники взятки берут автомашинами. В целом, по России, чиновникам в качестве взяток передавались дорогостоящие катера, яхты».
Полностью эксклюзивное интервью начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова будет можно услышать на Business FM в выходные.
Business FM