Сенат США обвинил банк HSBC в потворстве мексиканским наркокартелям

Комитет национальной безопасности опубликовал доклад, сообщающий, что через банк проводились операции по отмыванию денег.

Комитет национальной безопасности опубликовал доклад, сообщающий, что через банк проводились операции по отмыванию денег. У мексиканского отделения компании был ряд клиентов, подозреваемых в торговле наркотиками. Однако их счета не замораживались, а лишь ставились под наблюдение. Кроме того, сотрудники банка допускали многомиллиардные переводы средств в США, не ставив в известность регуляторов.

Руководство HSBC уже признало ошибки и выразило готовность сотрудничать с властями США. Однако, этого недостаточно, заявил сенатор-демократ, возглавляющий подкомитет по расследованиям — Карл Левин:

«Руководство уже извинилось за ошибки в системе контроля за банковскими операциями. Однако, одних извинений недостаточно. Безусловно, комиссия их принимает. Но для того, чтобы индустрия работала в соответствии с установленным законодательством и правилам, необходима определенная культура. Культура же царившая в HSBC в течение долгого времени, была «грязной»».

Сегодня состоятся специальные слушания в Сенате США. На них будут допрошены топ-менеджеры банка, а также американские чиновники, ответственные за финансовое регулирование.

Банк HSBC является одной из крупнейших финансовых организаций мира. Он имеет отделения в 85 странах, а общее число его клиентов оценивается в 89 миллионов человек.

Business FM