Британский банк подозревают в незаконных сделках с Ираном

США подозревают банк Standard Chartered в незаконных сделках с Ираном на сумму 250 млрд долларов

США подозревают банк Standard Chartered в незаконных сделках с Ираном на сумму 250 млрд долларов. По данным следствия, британский банк действовал в обход международным санкциям около десяти лет. Сотрудники банка меняли информацию об иранских клиентах на вымышленную.

Кроме того, в банке существовала подробная инструкция о проводе платежей из Ирана. Standard Chartered грозит отзыв американской банковской лицензии. Однако банк может отделаться только штрафом, считает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий:

«Скорее всего, дело будет решено путем договоренности о выплате нескольких сотен миллионов долларов, как это было, например, в случае с AMG банком, который был обвинен в финансовых транзакциях с кубинскими и иранскими структурами. Отзыв лицензии, в крайнем случае, на операции в США. Банк расположен в Великобритании, основные деньги не с операций в США».

Есть подозрения, что аналогичные схемы по отмыванию денег банк использовал для своих клиентов из Бирмы, Ливии и Судана. Репутации банка нанесен серьезный ущерб, считает управляющий директор Aberdeen Asset Management Хью Янг:

«В первую очередь, необходимо дождаться реакции со стороны банка на столь сильные обвинения. Будущее банка зависит от того, какой будет исход. Если его вина будет доказана, то он столкнется с серьезными проблемами. Если бы нашу компанию лишили лицензии, то после информации о фальсификации документов, мы бы выставили ее на продажу. Фальсификация - это грубейшее нарушение. Для банка репутация имеет огромное значение».

В Standard Chartered сообщили, что банк проводит проверку своей деятельности.
Однако представители банка все обвинения отвергают.

Business FM