Сирия хочет прорубить окно в санкциях через Россию

Письмо рекомендует изменить сирийское законодательство, чтобы получить возможность создавать офшорные компании, через которые можно будет обходить санкции. «В России и Малайзии создаются офшорные компании, а также открываются банковские счета в России в евро и в российских рублях: все это может быть готово к 5 июля 2012 г», — утверждается в бумаге. Авторы письма поясняют, что с помощью этих механизмов можно будет оплачивать импорт и получать средства от экспорта. «… Все заинтересованные стороны предпримут все необходимые действия, чтобы обеспечить конфиденциальность транзакций с тем, чтобы не позволить Европейскому Союзу и Соединенным Штатам отследить эти компании и включить их в список подвергаемых санкциям», — цитирует газета документ.

Издание уточняет, что не располагает информацией, были ли реализованы эти планы. В документе также не упоминаются конкретные названия офшорных компаний и российских банков.

The Wall Street Journal пишет, что, помимо письма, располагает правительственными документами Сирии, из которых следует, что возможные транзакции с российскими банками в обход западных санкций рассматривались еще в июне с.г. В них, в частности, говорится, что Сирия хотела бы иметь дело с Газпромбанком для осуществления платежей по своим нефтяным сделкам. Издание уточняет, что ему неизвестно, осуществлялись ли проводки через этот банк.

В марте с.г. официальные лица из сирийского Центробанка, бывшие в Москве, встречались с руководством Газпромбанка. Представители финансового учреждения не ответили на запрос WSJ относительно подлинности документов, в которых упоминается Газпромбанк.

Вице-президент - начальник Департамента по информационной политике Открытого Акционерного Общества «Газпромбанк» Андрей Серов в ответ на запрос BFM.ru письменно сообщил: «ГПБ (ОАО) поддерживал корреспондентские отношения с Центральным Банком Сирии задолго до ввода санкций в отношении упомянутой финансовой организации, однако в настоящее время ГПБ (ОАО) не ведет бизнес (включая международные расчеты в любых валютах) с Центральным Банком Сирии и иными сирийскими финансовыми учреждениями».

В переписке между Sytrol и небольшим нефтетрейдером в Дубае упоминается Новикомбанк, через который трейдер якобы намеревается переводить деньги сирийскому правительству. В письме, датированном 21 июня, упоминается также компания Интертрейд. Глава компании в телефонном интервью WSJ отрицал какие-либо коммерческие отношения с компанией Sytrol или с Сирией, хотя признал, что строились планы по взаимодействию на будущее, когда такие отношения будут законными.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, только в Москве зарегистрировано более 150 фирм с названием «Интертрейд»; в России компаний с таким названием зарегистрировано более 500.

Новикомбанк, главу которого американская газета называет бывшим офицером советских спецслужб, сообщил, что не ведет дел с сирийскими предприятиями. Представитель банка отказался от обсуждения «слухов» и отклонил другие вопросы о клиентах Новикомбанка, ссылаясь на российские законы, охраняющие банковскую тайну.

Пресс-служба Новикомбанка сообщила BFM.ru, что банк «не осуществляет операции с Сирией и не ведет бизнес с юридическими и физическими лицами Сирии». «Вместе с тем, — отмечается в письме пресс-службы, — Новикомбанк является активным участником международных отношений, партнером многих ведущих банков мира, имеет прочную репутацию и высокий уровень международного рейтинга В2. Активно работая на зарубежных рынках, Новикомбанк всегда соблюдает требования и ограничения иностранных государств и международных организаций в части, касающейся международной деятельности Банка и осуществления внешнеэкономических операций».

ЗАО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк» основано в 1993 году. Банк специализируется на корпоративном кредитовании, основные партнеры — госкорпорация «Ростехнологии» и ее дочерние структуры — «Рособоронэкспорт», «АвтоВАЗ» «Вертолеты России»; нефтетранспортная монополия «Транснефть», газодобывающая компания «Итера» и др. Госкорпорация «Ростехнологии» также владеет 20% акций банка.
Глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов возглавляет совет директоров банка. В совет директоров кредитной организации также входят президент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров, глава «Итеры» Игорь Макаров, президент «Транснефти» Николай Токарев зампредправления ВЭБа Петр Фрадков.
По итогам 2011 года банк занимал 48-е место в России по объему активов — 101,53 млрд рублей; собственный капитал банка — 7,75 млрд рублей, годовая прибыль — 625 млн рублей.

The Wall Street Journal добавляет, что Россия — не единственная страна, в сторону которой обращены взгляды сирийских функционеров, пытающихся обойти санкции. Среди других упоминается Ангола и ЮАР. Последняя в настоящее время заседает в Совбезе ООН. В июле ЮАР, наряду с Пакистаном, воздержалась при голосовании в СБ резолюции, которая закладывала законодательную основу для возможной военной интервенции в Сирию (Россия и Китай наложили вето).

Как следует из оказавшихся в распоряжении WSJ документов, сирийцы в своих предложениях потенциальным иностранным покупателям давали понять, что готовы продавать свою нефть с дисконтом от 10 до 15 долл за баррель по сравнению с ценами на ближневосточную нефть в Дубае и Brent.

Между тем президент Сирии направил в Пекин личную представительницу Бутайну Шабан на переговоры с министром иностранных дел Китая. Как пишет газета El Pais, представительница Асада обсуждает с китайцами возможности мирного урегулирования сирийского конфликта на основе плана подавшего в отставку спецпредставителя ООН Кофи Анана.