В Архангельске раскрыта ОПГ, обналичившая 3 млрд рублей

У банкиров-подпольщиков изъяли непогашенные векселя на 200 млрд рублей

Организованная преступная группа, обналичившая через счета фирм-«однодневок» более 3 млрд рублей, раскрыта в Архангельской области. В отношении членов банды были возбуждены уголовные дела по статьям «незаконная банковская деятельность» и «организация преступного сообщества», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Михаил Новожилов сообщил, что в офисах компаний, входивших в преступную сеть, в ходе обысков было изъято свыше 3 млн рублей, более 100 банковских карт и сберегательных книжек, зарегистрированных на подставных лиц, а также десятки печатей фирм-«однодневок». Кроме того, были обнаружены непогашенные векселя на сумму 200 млрд рублей, оргтехника с установленным программным обеспечением «банк-клиент» и бухгалтерская документация, отражающая незаконные операции.

Клиентами подпольного банка были юридические лица, искавшие способ занизить налогооблагаемую базу и завысить расходы или обналичить денежные средства. Операции осуществлялись через счета фирм-«однодневок», за их проведение преступная группа получала солидное вознаграждение. Для переводов и обналичивания денежных средств использовались поддельные платежные поручения, чеки и пластиковые расчетные карты, оформленные без ведома владельцев.

Организатор преступного сообщества задержан, говорится в сообщении.

Накануне МВД сообщило, что в Москве задержаны шесть подозреваемых в обналичивании денег при помощи электронных переводов «Почты России», годовой оборот операций превышал 15 млрд рублей.