16+
Понедельник, 20 августа 2018
  • BRENT $ 71.86 / ₽ 4817
  • RTS1052.74
18 сентября 2013, 12:57 ОбществоБанки, вклады и кредитыПраво

Замглавы Национального республиканского банка арестовали за махинации

Лента новостей

Подозреваемая долго находилась в федеральном розыске, но 6 сентября ее нашли и задержали

Суд арестовал вице-президента Национального республиканского банка по делу о подпольной банковской деятельности, говорится в сообщении столичного главка МВД. По данным полиции, подозреваемая долго находилась в федеральном розыске, но 6 сентября ее нашли и задержали.

Участники организованной преступной группы, по версии правоохранительных органов, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по транзиту и обналичиванию денежных средств.

В августе российские правоохранительные органы задержали участников группы, которые «заработали» от 400 до 500 млн рублей на незаконной банковской деятельности. Предполагаемые преступники действовали на территории Москвы и Воронежской области. «Черные банкиры» «работали» с 2011 года.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию