ФСБ уличила фирму Михалкова в незаконной торговле бриллиантами

Уголовное дело заведено в Челябинской области. Расследование взяла под контроль прокуратура

Управления ФСБ России по Челябинской области возбудило уголовное дело о незаконном обороте драгоценных камней со стороны компании «ЧелПром-Даймонд». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка надзорного органа.

Совладельцем фирмы «ЧелПром-Даймонд» является режиссер Никита Михалков, пишут российские СМИ. Эта фирма, созданная в 2001 году, работает под брендом UralDiamond. Михалков и его зять Альберт Баков купили в феврале 2012 года по 10 и 20% акций этой компании соответственно.

Внимание ФСБ привлек контракт, который «ЧелПром-Даймонд» в 2012 года заключила с офшорной компанией Dundela Limited. Контракт предполагал поставку бриллиантов на общую сумму 10 млн. долларов США (320 млн рублей). Впоследствии фирмы заключили дополнительное соглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара составила 1 млн 250 тысяч долларов. В июле 2013 года компании подписали акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1 479,75 карат (11 695 драгоценных камней) стоимостью 1 млн 250 тысяч долларов.

«В ходе проверки установлено, что данная сделка является незаконной», — заявляет прокуратура. По ее данным, она нарушает Федеральный закон № 41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Дело в том, объясняют в ведомстве, что поскольку Dundela Limited — нерезидент, не имеет зарегистрированного в России представительства и не состоит на специальном учете.

Дело заведено по ч. 2 ст. 191 (незаконный оборот природных драгоценных камней, группой лиц по предварительному сговору) УК.

Алмазы, принадлежащие компании «ЧелПром-Даймонд», арестованы, сообщило 18 октября 2013 года управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. Днем ранее арбитражный суд Челябинской области отказал фирме «ЧелПром-Даймонд» в ходатайстве об отмене ареста алмазов на сумму 134,3 млн рублей. О наложении ареста стало известно 20 сентября 2013-го.