Экс-главу ДПНИ Поткина посадили под домашний арест в съемной квартире

Деньги вложили в землю

Как заявил следователь, на Поткина как на лицо, совершившее преступление, «указали не только свидетели», но и соучастники Мухтара Аблязова. Среди них он назвал получившего 9-летний срок по приговору Дорогомиловского суда Москвы гендиректора компании «Евразия Логистик» Александра Волкова. Он и трое топ-менеджеров компании в октябре 2012 года были признаны виновными в мошенническом хищении более 730 миллионов долларов, выданных БТА Банком в качестве кредита на покупку земли в Подмосковье.

По версии следствия, зная, что имущество БТА Банка собираются национализировать, Аблязов поручил своим подельникам вывести средства кредитного учреждения за границу. Для реализации преступной схемы Волков и его соучастник решили приобрести 2,5 га земли в Домодедовском районе Подмосковья, где планировалось построить коттеджный поселок. Под залог земли банк выдал кредит шести компаниям. На небольшую часть займа, действительно, была куплена земля. Остальную же часть средств соучастники вывели за рубеж. Позже с помощью поддельных документов они прекратили право ипотеки банка на землю и продали ее.

Следователь заявил, что Волков «похитил активы, на которые были приобретены земельные участки и которыми Поткин в настоящее время руководит». По его словам, владельцами земли стали юридические лица, а их руководителями — люди Поткина.

Николай Будило отметил, что многие соучастники задержанного все еще находятся на свободе, некоторые бежали в Литву, Польшу и Латвию, часть эмигрировали в Великобританию. Сейчас следствие пытается добиться их выдачи.

Про зашифрованных свидетелей, «Иван Иваныча» и поедание документов

Следователь выразил опасение, что, оставшись на свободе, Поткин может помешать расследованию, оказав давление на свидетелей. Он сообщил, что некоторые из них опасаются за свою жизнь, в связи с чем их данные даже пришлось зашифровать. «Они боятся, что Поткин окажет на них давление, вплоть до физического устранения», — сказал он, отметив, что подозреваемый был ранее дважды судим: в первый раз — за хранение оружия (в 1997 году Поткин получил год условно), во второй — за разжигание межнациональной розни (в 2009 году он был осужден на полтора года условно).

Следователь отметил, что по месту прописки Поткин не проживает, постоянно меняет место жительства и телефон, пользуется Skype под ником «Иван Иванович», а во время одного из обысков на глазах у следователей уничтожил доказательства, съев документ.

При этом было высказано мнение, что поместить под домашний арест Поткина «было бы логично, правильно». «Он, наконец, займется воспитанием своих детей. До этого воспитанием детей занималась его жена», — привел следователь неожиданный аргумент.

Его ходатайство поддержал прокурор.

А адвокат задержанного Игорь Поповский просил отпустить своего подзащитного под залог в 1,5 миллиона рублей, которые готова была внести жена Поткина.

Сам подозреваемый пояснил, что эти деньги его семья копила на ремонт квартиры, которую купила в том же доме, где сейчас снимает жилье. По его словам, за аренду «трешки» он платит 60 тысяч рублей в месяц и в случае его ареста не сможет кормить домочадцев и оплачивать съемную квартиру.