Дагестанская НКО «МГБ» осталась без лицензии

Ее отозвал Центральный банк РФ в рамках закона о противодействии отмыванию доходов

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «МГБ» , зарегистрированной в Махачкале, сообщается на сайте Центробанка.

Лицензия отозвана с 21 августа в связи с нарушениями законодательства в области противодействия отмыванию доходов.

По данным регулятора, в частности, компания нарушала порядок идентификации своих клиентов. При этом правила внутреннего контроля не соответствовали требованиям нормативных актов регулятора.

В «МГБ» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

По данным ЦБ на 1 августа 2015 года, по величине активов НКО «МГБ» занимала 750-е место в банковской системе РФ.