Немедленно запретить секретные компании потребовала Transparency International

В связи с публикацией «Панамских документов» международная антикоррупционная организация призвала G20 объявить офшорные организации вне закона

В связи с публикацией расследования Panama papers международное движение Transparency International выпустило специальное заявление, в котором призывает международное сообщество незамедлительно принять законодательные акты для запрета секретных компаний, используемых высокопоставленными лицами для того, чтобы прятать деньги.

Организация призывает страны «Большой двадцатки» договориться о том, что публичные реестры бенефициарных собственников компаний должны стать глобальным стандартом, и что юрисдикции, которые не будут соблюдать этот стандарт, будут подвергнуты санкциям. Это касается не только стран G20, но и множества других, больших и малых, где создание секретных компаний превратилось в крупный бизнес.

Ранее страны G20 уже поддержали идею принятия мер по повышению прозрачности бенефициарных собственников, однако не предприняли достаточных усилий для их реализации.

«Появилась новая информация о том, как сеть, состоящая из финансовых посредников, юристов, бухгалтеров и крупных банков, помогает перемещению незаконных богатств и сокрытию имён их подлинных владельцев. Сейчас совершенно очевидно, что должно быть сделано. Тех, кто помогает создавать секретные компании, необходимо подвергнуть санкциям, а юрисдикции, допускающие секретность, следует поставить вне закона», — заявила вице-президент Transparency International Елена Панфилова.

Panama papers – такое название получила крупнейшая за последние годы утечка финансовых документов, раскрывающих факты владения офшорными компаниями 140 политиками и высокопоставленными официальными лицами (в числе которых двенадцать бывших и действующих глав государств). Они использовали более 214 000 офшорных фирм, чтобы скрыть реальных собственников.