16+
Четверг, 17 августа 2017
  • BRENT $ 50.09 / ₽ 2974
  • RTS1034.73
25 августа 2016, 19:41 ФинансыБанки, вклады и кредиты

Банки обяжут проверять чиновников и политиков на связь с нежелательными организациями

Лента новостей

Росфинмониторинг предлагает обязать банки сообщать властям о получателях денег от таких организаций

Росфинмониторинг предлагает обязать банки и некредитные организации сообщать властям о российских чиновниках и политиках («публичных должностных лицах»), получающих деньги от зарубежных и международных организаций, признанных нежелательными в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на положение, содержащееся в проекте приказа ведомства, размещенное на портале проектов нормативных актов.

Сейчас банки и некредитные организации не должны выявлять и сообщать в Росфинмониторинг о «публичных должностных лицах» среди контрагентов нежелательных организаций. Подобное требование отсутствует и в законе о нежелательных иностранных организациях.

Рекомендуем:

  • Фотоистории