25 августа 2016, 19:41 ФинансыБанки, вклады и кредиты
Банки обяжут проверять чиновников и политиков на связь с нежелательными организациями
Лента новостей
Росфинмониторинг предлагает обязать банки сообщать властям о получателях денег от таких организаций
Росфинмониторинг предлагает обязать банки и некредитные организации сообщать властям о российских чиновниках и политиках («публичных должностных лицах»), получающих деньги от зарубежных и международных организаций, признанных нежелательными в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на положение, содержащееся в проекте приказа ведомства, размещенное на портале проектов нормативных актов.
Сейчас банки и некредитные организации не должны выявлять и сообщать в Росфинмониторинг о «публичных должностных лицах» среди контрагентов нежелательных организаций. Подобное требование отсутствует и в законе о нежелательных иностранных организациях.