Главу чеченского отделения Сбербанка заподозрили в обналичке 1 млрд рублей
Лента новостей
Для этого он создал 12 фирм-однодневок
Главу чеченского отделения Сбербанка Сайда-Магомеда Джабраилова в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей. Для этого по его инициативе были созданы 12 подставных юридических лиц — фирм-однодневок. К такому выводу пришло предварительное расследование, передает «Интерфакс». Следственное управление МВД по Чеченской республике расследует по этим фактам восемь уголовных дел о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ).
«Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей», — утверждают в ведомстве.
Джабраилов признан подозреваемым и объявлен в розыск. По имеющимся данным, он может скрываться за границей.