Преступник 80-го уровня. Как экс-банкир похитил 6 млрд, не выходя из колонии

От действий организаторов финансовой пирамиды, поражающей своими масштабами, пострадали более 25 тысяч человек

В России раскрыта финансовая пирамида на 6 млрд рублей. Арестованы восемь участников. От их действий пострадали тысячи людей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций.

Ирина Волк официальный представитель МВД «Было установлено, что злоумышленники с 2013 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — от 15% до 22% в год. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительные проекты. При этом денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. В результате действий злоумышленников ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек».

Как стало известно «Коммерсанту», организовал крупную финансовую пирамиду бывший банкир Максим Серкин, осужденный за мошенничество. Всеми действиями своих подчиненных он руководил прямо из колонии.

Доктор экономических наук, профессор Максим Серкин организовал кредитно-потребительские кооперативы в 17 субъектах России. Как установило следствие, непосредственное руководство он осуществлял через свою сестру Екатерину Дружинину, используя мессенджеры.

Пирамида со слоганом «Сохраним и приумножим» действовала абсолютно легально: все договоры с гражданами были оформлены надлежащим образом. 22 кооператива имели лицензии Центробанка. Клиентов возили по якобы строящимся объектам, а в офисах устраивали презентации проектов. Выплаты кооперативы осуществляли исключительно за счет новых вкладчиков.

Рушиться пирамида начала летом этого года, когда практически все 22 кооператива не только прекратили выплачивать проценты, но и вообще отказывались возвращать вкладчикам деньги. Всего за четыре года было похищено более 6 млрд рублей.

Этот случай хоть и поражает своими масштабами, но не уникален, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Вячеслав Феоктистов:

Вячеслав Феоктистов управляющий партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» «Сами по себе случаи мошенничества лицами, отбывающими наказание в колониях, вовсе не редки. Там несложно получить средства связи и, пользуясь поддержкой извне, совершать так называемые телефонные мошенничества в отношении зачастую простых, доверчивых граждан. Был еще большой кейс в 2014 году в отношении компании «Древпром». Там некто Сундуков, отбывая наказание, организовал некую мошенническую схему по выкупу у граждан потребительских кредитов и в дальнейшем, пользуясь их доверием, совершал тоже противоправные действия».

Отсидев две трети срока, Максим Серкин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении и в скором времени должен был выйти на свободу. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.